Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное  акционерное общество "БРЯНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО"<BR>28.03.2023 15:54</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное  акционерное общество "БРЯНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  241017, г. Брянск,  ул. Вокзальная, д. 136 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023201060410</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3232001722</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42078-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3232001722</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: в голосовании  по  вопросам повестки дня  приняли участие семь членов Совета директоров из семи, кворум для принятия решений  по  вопросам повестки дня имелся.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых  Советом директоров  эмитента:</P>
<P>Вопрос №1 повестки дня: О рассмотрении бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 года.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>Принятое решение: </P>
<P>Утвердить бюджет Общества на 2023 год и принять к сведению показатели бюджета Общества на плановый период 2024-2025 годы (основные показатели прилагаются).</P>
<P>Результаты  голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос №2 повестки дня: О рассмотрении отчета об устранении нарушений, выявленных ревизионной комиссией Общества в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>Принятое решение: </P>
<P>1. Принять к сведению отчет об устранении нарушений, выявленных ревизионной комиссией Общества в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год (прилагается).</P>
<P>2. Отметить, что замечания устранены не в полном объеме в соответствии с согласованным планом-графиком.</P>
<P>3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества устранить нарушения в полном объеме до даты завершения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.</P>
<P>Результаты  голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.</P>
<P>2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:</P>
<P>Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42078-А</P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.</P>
<P>Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А».</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-42078-А</P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2023г. Протокол №127.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Н. Погорельцев</P>
<P>3.2. Дата: 28.03.2023</P>